搜于特集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

更新时间2019-11-24 16:13:53  作者:未知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的任何变更;

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司第五届董事会

2.会议主持人:马虹先生,该公司董事长

4.现场会议地点:东莞市道角镇新鸿昌路1号公司总部2号楼一楼会议室

5.网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00之间。

6.召集方式:采用现场投票和网上投票相结合的方式。

7.会议的召开和召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)出席会议

共有16名股东及其代表出席股东大会,代表有表决权股份1,320,209,881股,占公司股份总额的42.6906%。其中:

1.9名股东及其代表出席了现场股东大会,代表有表决权股份1,316,406,781股,占公司股份总额的42.5676%。

2.通过互联网投票的股东身份已通过深圳证券交易所系统认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过互联网投票的股东总数为7人,代表有表决权的股份380.31万股,占公司股份总数的0.1230%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京蓝泰律师事务所律师出席或出席了现场会议。

二.提案的审议和表决

(一)审议通过扩大公司经营范围的议案。

投票结果:1,320,199,881股同意,10,000股反对,0股弃权。约定的股份数占股东大会有表决权股份总数的99.9992%。

(二)以特别决议的形式审议通过《公司章程修正案》。

其中,中小投资者的投票情况为:同意6208282股,反对10000股,弃权0股,同意的股份数占出席会议的中小投资者投票总数的99.8392%。

(三)《公司董事共同选举提案》经累积投票审议通过,顾尚女士和林朝强先生当选为公司第五届董事会董事。任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。投票结果如下:

顾尚女士累计投票结果:同意1,320,079,582股,占本次会议有表决权股份总数的99.9901%。

其中,中小投资者的投票情况为:6087983股,占与会中小投资者投票总数的97.9046%。

林朝强先生累计投票结果:同意1,320,079,582股,占本次会议有表决权股份总数的99.9901%。

本次选举通过后,兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事人数不得超过公司董事总数的一半。

(四)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

(五)审议通过《关于修改公司独立董事工作规则的议案》。

三.律师出具的法律意见书

北京蓝泰律师事务所律师曹荣、刘燕出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。法律意见全文发表在居巢信息网上。

四.参考文献目录

1.苏玉特集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京蓝泰律师事务所关于搜宇特集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

搜狐集团有限公司董事会。

2019年10月9日

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